Definicija pranje novca

Pranje je djelovanje i učinak pranja, glagol koji je povezan s čišćenjem. Proces se sastoji u pročišćavanju ili uklanjanju mrlja nečega, iako se također može razviti na simboličan način (kada pokušate izbrisati diskreditaciju ili grešku).

Pranje novca

Novac je, s druge strane, sredstvo razmjene koje društvo prihvaća za plaćanje robe, usluga i obveza. Sastoji se od novčanica i kovanica koje služe ne samo kao sredstvo razmjene, već i kao računovodstvena jedinica i utočište vrijednosti.

Pojam pranja novca odnosi se na aktivnost koja se razvija kako bi se prikrilo podrijetlo sredstava koja su dobivena nezakonitim aktivnostima. Svrha pranja novca (poznata i kao pranje novca ) jest da se novac pojavi kao plod pravne ili financijske aktivnosti.

Tko pere novac, stoga nastoji legitimirati sredstva koja dolaze od trgovine drogom, korupcije, porezne prijevare, krijumčarenja, prodaje oružja ili otmica, između ostalog, tako da se taj novac može umetnuti i cirkulirati u financijskom sustavu,

Svaka osoba koja provodi ovaj proces pranja novca obično slijedi niz koraka kako bi to mogla učiniti potpuno djelotvorno: smještaj, interkalacija i integracija. Faze u kojima se vidi potreba da se pribjegne instrumentima kao što su bankovni nacrti, gotovina, osobne čekove ili upravljačke čekove.

Isto tako, važno je biti jasno da se u bilo kojem procesu pranja novca koristi niz akcija koje, poput ove, nisu ortodoksne. Pod time mislimo na korištenje fasadnih tvrtki, krijumčarenje novca, lažnu prodaju bilo koje vrste imovine, "kupnju" dužnosnika ili stvaranje nominalnih tvrtki ili tvrtke Shell. Pod tim prezimenom su tvrtke koje karakterizira činjenica da postoje samo u onome što bi bilo papir.

Kada je novac rezultat ilegalne aktivnosti, on se ne prijavljuje pred trezor ili bilo koju drugu državnu agenciju, jer bi takva izjava zahtijevala priznanje nezakonitog podrijetla. Delinkvent, koji na ovaj način nema opravdanja da objasni svoj prihod ili životni standard, prelazi na pranje kako bi imovina ušla u pravni sustav.

Postoji više tehnika koje se koriste za pranje novca, kao što su stvaranje prednjih tvrtki ili kupovina novčanih dobara .

Mnogo je slučajeva pranja novca koji su se dogodili kroz povijest u različitim dijelovima svijeta. Među njima bismo trebali istaknuti sljedeće:
• U kojemu je sudjelovao Arthur Budovsky, osnivač Liberty Reservea. Smatra se da je to najozbiljniji i najsveobuhvatniji slučaj, jer je uključivao ljude iz do sedamnaest različitih zemalja i zato što je količina izbijeljena iznosila nevjerojatnih 6.000 milijuna dolara.
• U Španjolskoj je u posljednjih nekoliko godina bilo nekoliko slučajeva, od kojih su neki već bili zatvoreni, a neki se i dalje istražuju, kao što su Operacija Imperator i Slučaj Nóos, u koji je umiješana sestra sadašnjeg monarha, Infanta Cristina.,

Preporučeno
  • popularna definicija: zlostavljanje

    zlostavljanje

    Zlouporaba je djelovanje i učinak zlostavljanja . Ovaj glagol pretpostavlja loše, pretjerano, nepravedno, nepropisno ili nepotrebno nešto ili nekoga, prema rječniku Kraljevske Španjolske Akademije (RAE) . Pojam zlostavljanja može se primijeniti na različite načine kako bi se oblikovali različiti koncepti. Zloupor
  • popularna definicija: splavarenje

    splavarenje

    Pojam raftinga se ne pojavljuje u rječniku koji priprema RAE . Koncept, međutim, vrlo je čest u području pustolovnog turizma i vodenih sportova . Rafting se sastoji od spuštanja uz rijeku na brodu za veslanje . Vesla se koriste za izravnavanje i usmjeravanje spusta ili kanua dok se spuštanje događa, što uključuje različite poteškoće (stijene koje se pojavljuju na cesti, turbulencije koje stvaraju struja i neravnine, itd.). "Si
  • popularna definicija: bajanje

    bajanje

    To se zove čarolija formule ili magičnog izraza koji, kad se izgovori, omogućuje da se dobije ono što se traži . Čarolija, u ovom okviru, je čin i rezultat čarolije: prizivanje pomoći nečega nadnaravnog, izražavajući egzorcizam. Čarolije dopuštaju realizaciju čarobnih akcija, kao što je konkretizacija čarolije . Oni također slu
  • popularna definicija: sublimacija

    sublimacija

    U latinskome se nalazi etimološko podrijetlo riječi koju ćemo sada analizirati. Osobito dolazi od riječi sublimatio , koja se može prevesti kao "elevation", koja pak proizlazi iz latinskog glagola sublimare koji se može izgovoriti kao sinonim za "uzvisiti ili uzdići". Sublimacija se definira kao čin i posljedica sublimacije (tj. Izravn
  • popularna definicija: okolnost

    okolnost

    Okolnost je slučajnost (vremena, mjesta, itd.) Koja je vezana za suštinu činjenice ili izreke . Koncept potječe od latinskog circumstantia . Na primjer: "Da je momčad na posljednjem mjestu samo okolnost, budući da turnir tek počinje" , "Život je iz različitih razloga odveo mene u Europu" , "Nijedna okolnost ne opravdava osobu koja udara dijete " , " Pokušavamo utvrditi okolnosti koje su dovele do ovog sukoba . " O
  • popularna definicija: primjena

    primjena

    Od latinske sollicitudo , zahtjev je pažljiva marljivost ili red . Glagolski zahtjev se , s druge strane, odnosi na traženje, pretvaranje ili traženje nečega. Na primjer: "Ova vrsta informacija mora biti zatražena pozivom na broj našeg korisničkog servisa: tu će biti osoblje specijaliziranog osoblja" , "Umoran sam od popunjavanja zahtjeva za posao i nitko me ne zove" , "Klub, na zahtjev vlasti, dostavio je popis imena partnera koji su sudjelovali u igri . "